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Cae una red que estafó por internet a empresas e instituciones de seis países
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal que ha llegado a estafar presuntamente por internet 300.000 euros a empresas e instituciones de seis países, con la detención de doce personas en Granada, Alicante y Mallorca.
La importancia y novedad de la operación, denominada ‘Transfer’, radica en que por primera vez en este tipo de delitos cometidos en la red se ha llegado hasta la cúpula de la organización, que estaba encabezada por dos ciudadanos nigerianos y la mujer de uno de ellos, de la misma nacionalidad, ha explicado hoy en conferencia de prensa el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz.
El resto de los arrestados son los receptores del dinero estafado, conocidos en el argot policial como ‘mulas’, y el coordinador de los mismos, todos ellos de nacionalidad española.
La banda, acusada de delitos de estafa, blanqueo de capital y organización criminal, llevaba operando desde el año 2012.
Entre los presuntamente estafados en España figura el Ayuntamiento de Ferreira (Granada) y una empresa eléctrica de Lugo, a las que se suman otras empresas e instituciones de Alemania, Austria, Bosnia, Brasil y Suiza, ha detallado el general de División de la IV Zona de la Guardia Civil, Laurentino Ceña.
